Từ khóa:rửa tiền

Tìm thấy 255 kết quả
Nóng 24h ngày 19/3: “Mr pips” Phó Đức Nam và 74 bị can đã lập 85 công ty “ma”

Nóng 24h ngày 19/3: “Mr pips” Phó Đức Nam và 74 bị can đã lập 85 công ty “ma”

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (“Mr Pips”), Lê Khắc Ngọ (“Mr Hunter”) cùng 73 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn. Nhóm này đã tới 85 công ty “ma”, dựng các sàn chứng khoán, ngoại hối giả để dụ nhà đầu tư rồi chiếm đoạt, với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.
Shark Bình có vai trò gì trong vụ án Mr Pips?

Shark Bình có vai trò gì trong vụ án Mr Pips?

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Mr Pips Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng do Shark Bình đứng đầu để thực hiện hành vi rửa tiền trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận.
Đề xuất giám sát dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa

Đề xuất giám sát dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa

VOV.VN - Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được đề xuất đưa vào diện đối tượng báo cáo để tăng cường giám sát dòng tiền, nhằm kiểm soát hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.