VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 3/11 đã tới trụ sở Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) để kiểm tra hoạt động và tái khẳng định cam kết hỗ trợ toàn diện của chính phủ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng và gian lận tài chính.

VOV.VN - Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền; Ngân hàng được giao, nhận vàng miếng; Điều chỉnh về giấy tờ tùy thân khi thanh toán không dùng tiền mặt… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2025.

VOV.VN - Ủy ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm liên quan đến công nghệ được xem là bước đi mạnh mẽ của Chính phủ Thái Lan nhằm đối phó với làn sóng gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến và hoạt động rửa tiền qua tài sản kỹ thuật số. 

VOV.VN - Chiều nay (8/10), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách tài sản mã hóa “từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.

VOV.VN - Từ ngày 01/11/2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, quy định chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ báo cáo phải gửi thông tin về Cục Phòng, chống rửa tiền theo mẫu và quy trình mới.

VOV.VN - Giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên từ 01/11/2025 phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.

VOV.VN - Thông tư số 27/2025/TT-NHNN quy định giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.

VOV.VN - Chỉ một cú điện thoại lạ cùng vài thông tin cá nhân chính xác, nhiều người trẻ đã rơi vào bẫy “bắt cóc online” - thủ đoạn lừa đảo kết hợp tâm lý và công nghệ, gây hoang mang và thiệt hại nặng nề.

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tình hình diễn biến thị trường vàng thời gian qua.

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 "quái xế" thông chốt bảo vệ A80, tông trọng thương đại uý công an.