VOV.VN - Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.
VOV.VN - Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được đề xuất đưa vào diện đối tượng báo cáo để tăng cường giám sát dòng tiền, nhằm kiểm soát hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.
VOV.VN - Khi biết mình bị cơ quan công an triệu tập, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu - Nguyễn Thị Lan Hương đã lo sợ và chi đến 26 tỷ cho một lao động tự do để nhờ tác động, giúp đỡ không bị khởi tố.
VOV.VN - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu - Phạm Thị Hòa (SN 1958) vừa bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; đồng thời tạm giữ 2 đối tượng chủ mưu để phục vụ công tác điều tra.
VOV.VN - Chủ tịch Z Holding - Hoàng Quang Thịnh vừa bị tuyên mức án tổng hợp 30 năm tù cho 3 tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền" trong vụ sữa giả HIUP.
VOV.VN - Động thái này nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật, ngăn chặn rửa tiền, gian lận và các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
VOV.VN- Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra hội thảo “Blockchain: Từ nền tảng công nghệ đến ứng dụng trong tài chính số”. Tại đây, các chuyên gia cảnh báo rủi ro pháp lý trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa nếu người tham gia không nắm rõ quy định của pháp luật, đặc biệt là nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền.
VOV.VN - Ngày 7/1, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án sữa giả HIUP, liên quan đến hệ thống Công ty Z Holding. Theo cáo buộc, các công ty thuộc Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng cộng 4,2 triệu lon, thu về 2.018 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 319 tỷ đồng.
