VOV.VN - Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.

VOV.VN - Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đang mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia bị nghi rửa hơn 10 tỷ baht mỗi năm thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép.

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD.

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, khởi tố, tạm giam 27 bị can liên quan. Bước đầu xác định, số tiền được các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và tiền điện tử lên tới hơn 2,89 triệu USD.

VOV.VN - Sáng nay (4/6), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Ben Zhou, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Bybit - một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới, hiện có trụ sở chính tại Dubai.

VOV.VN - Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng Phòng giao dịch Trà Bá, chi nhanh Vietcombank Gia Lai.

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều nghi phạm trong vụ án phát hiện kho vũ khí quân dụng quy mô lớn ở tỉnh Chonburi hôm 9/5. Các đối tượng trong đường dây không chỉ buôn bán vũ khí mà còn liên quan tội phạm mạng và đã gây thiệt hại khoảng 815 triệu baht (hơn 25 triệu USD). 

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền "bẩn" xuyên quốc gia.

VOV.VN - Lê Việt Trinh (SN 1999, Ninh Bình) đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi “rửa tiền” từ các casino tại Campuchia.

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại Quảng Trị vừa tiếp nhận 56 công dân Việt Nam do phía Lào chuyển giao. Những người này bị nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.