VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

VOV.VN - Một tòa án đặc biệt tại Bangladesh ngày 27/11 đã tuyên phạt cựu Thủ tướng nước này Sheikh Hasina tổng cộng 21 năm tù giam trong ba vụ án tham nhũng liên quan đến đất đai. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, bà Hasina đã phải nhận 2 án phạt khác nhau.

VOV.VN - Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với số tiền gần 240 triệu đồng.

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 15/11 tuyên bố Ukraine bắt đầu tiến hành một cuộc “cải tổ toàn diện” đối với các tập đoàn năng lượng chủ chốt thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm việc thay đổi bộ máy lãnh đạo và tiến hành kiểm toán tài chính sâu rộng sau vụ bê bối tham nhũng 100 triệu USD.

VOV.VN - Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải (tại tỉnh Đồng Tháp) đã nộp phạt gần 1,8 tỷ đồng vì có các sai phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 3/11 đã tới trụ sở Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) để kiểm tra hoạt động và tái khẳng định cam kết hỗ trợ toàn diện của chính phủ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng và gian lận tài chính.

VOV.VN - Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền; Ngân hàng được giao, nhận vàng miếng; Điều chỉnh về giấy tờ tùy thân khi thanh toán không dùng tiền mặt… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2025.

VOV.VN - Ủy ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm liên quan đến công nghệ được xem là bước đi mạnh mẽ của Chính phủ Thái Lan nhằm đối phó với làn sóng gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến và hoạt động rửa tiền qua tài sản kỹ thuật số. 

VOV.VN - Chiều nay (8/10), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách tài sản mã hóa “từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.

VOV.VN - Từ ngày 01/11/2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, quy định chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ báo cáo phải gửi thông tin về Cục Phòng, chống rửa tiền theo mẫu và quy trình mới.