VOV.VN - Chủ tịch Z Holding - Hoàng Quang Thịnh vừa bị tuyên mức án tổng hợp 30 năm tù cho 3 tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền" trong vụ sữa giả HIUP.
VOV.VN - Động thái này nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật, ngăn chặn rửa tiền, gian lận và các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
VOV.VN- Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra hội thảo “Blockchain: Từ nền tảng công nghệ đến ứng dụng trong tài chính số”. Tại đây, các chuyên gia cảnh báo rủi ro pháp lý trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa nếu người tham gia không nắm rõ quy định của pháp luật, đặc biệt là nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền.
VOV.VN - Ngày 7/1, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án sữa giả HIUP, liên quan đến hệ thống Công ty Z Holding. Theo cáo buộc, các công ty thuộc Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng cộng 4,2 triệu lon, thu về 2.018 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 319 tỷ đồng.
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản – rửa tiền”, khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về tội “rửa tiền”.
VOV.VN - Tòa án cấp cao Kuala Lumpur hôm nay (26/12) đã tuyên bố cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phạm bốn tội danh lạm dụng quyền lực liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư quốc gia (1MDB).
VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về liên quan đến các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
