VOV.VN- Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra hội thảo “Blockchain: Từ nền tảng công nghệ đến ứng dụng trong tài chính số”. Tại đây, các chuyên gia cảnh báo rủi ro pháp lý trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa nếu người tham gia không nắm rõ quy định của pháp luật, đặc biệt là nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền.

VOV.VN - Ngày 7/1, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án sữa giả HIUP, liên quan đến hệ thống Công ty Z Holding. Theo cáo buộc, các công ty thuộc Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng cộng 4,2 triệu lon, thu về 2.018 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 319 tỷ đồng.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản – rửa tiền”, khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về tội “rửa tiền”.

VOV.VN - Bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Z Holding) vừa bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tổng hợp từ 25 - 28 năm tù cho 3 tội danh.

VOV.VN - Tòa án cấp cao Kuala Lumpur hôm nay (26/12) đã tuyên bố cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phạm bốn tội danh lạm dụng quyền lực liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư quốc gia (1MDB).

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về liên quan đến các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

VOV.VN - Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ sữa giả HIUP vào ngày 5/1/2026 tới đây.

VOV.VN - Cơ quan tiến hành tố tụng xác định các bị can ở Z Holding đã ký hợp đồng với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố trong vụ án 26 loại sản phẩm giả, bao gồm những loại sữa được ưa chuộng trên thị trường như HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani...

VOV.VN - Sau khi mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình, Thắng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên "rửa tiền".