Từ khóa:rửa tiền

Tìm thấy 296 kết quả
Quốc hội luật hóa 15 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Quốc hội luật hóa 15 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

VOV.VN - Chiều 24/8, với 473/476 đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Luật lần đầu quy định cụ thể dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, tăng yêu cầu nhận diện chủ sở hữu hưởng lợi.
Bóc gỡ đường dây lừa đảo, mua bán dữ liệu và rửa tiền

Bóc gỡ đường dây lừa đảo, mua bán dữ liệu và rửa tiền

VOV.VN - Từ 8 đơn trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần theo dữ liệu và dòng tiền, bóc gỡ một mạng lưới lừa đảo hoạt động liên tỉnh. Đường dây được chia thành nhiều công đoạn với những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu số tiền chiếm đoạt.
Triệt xóa nhóm lừa đảo, rửa tiền qua không gian mạng

Triệt xóa nhóm lừa đảo, rửa tiền qua không gian mạng

VOV.VN - Công an xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa triệt xóa nhóm đối tượng giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo qua mạng, đồng thời làm rõ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng phục vụ trung chuyển dòng tiền phạm pháp.
Hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng

Hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng

VOV.VN - Ngày 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, nhằm hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng.
Sửa luật, tăng tự chủ cho Ngân hàng Nhà nước

Sửa luật, tăng tự chủ cho Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN - Sáng nay (14/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng với nhiều nội dung cải cách quan trọng.