VOV.VN - Sau khi chiếm đoạt ngoại tệ, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty ma làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.
VOV.VN - Các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.
VOV.VN - Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án vụ “đại gia cát” Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền” hàng tỉ đồng.
VOV.VN - Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 8,4 tỷ đồng.
VOV.VN - Tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, thời gian qua Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, qua đó bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội quy mô lớn, liên tỉnh, quốc tế.
VOV.VN - Đường dây cho vay lãi nặng này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.
Mục đích chính của các đối tượng là tìm kiếm “con mồi” cung cấp thông tin CCCD thật để từ đó sử dụng vào việc mở tài khoản ngân hàng trực tuyến nhằm lừa đảo.
VOV.VN - Ngày 15/12, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang trong vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền". Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; 2 cựu cán bộ Công an cùng bị truy tố về tội "Rửa tiền".
.jpg)
