VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ ngày 13/12 đã đồng chủ trì Đối thoại "Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT)" tại thủ đô New Delhi. Tại đối thoại, hai bên tái khẳng định cam kết trong việc cùng hợp tác để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp trong hệ thống tài chính quốc tế.

VOV.VN - Theo Quyết định 11 (năm 2023) một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng từ hôm nay (1/12) phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

VOV.VN - Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Đây là quy định để bảo đảm sự giám sát của Nhà nước đối với các giao dịch tiền tệ, tăng quyền lực kiểm soát cung và cầu tiền để bảo đảm ổn định tiền tệ, chống rửa tiền...

VOV.VN - Hungary tiếp tục thúc đẩy hợp tác với VKSND tối cao Việt Nam trong thực thi bảo vệ pháp luật, nhất là trong bối cảnh các loại tội phạm như: rửa tiền, an ninh mạng, tham nhũng trên thế giới diễn biến phức tạp.

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.

VOV.VN - 3 cá nhân bị Bộ Công an khởi tố được xác định có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

VOV.VN - Chiều 12/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Đoàn công tác của Ban Thư ký Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) do ông David Shannon, Phó Tổng thư ký làm trưởng đoàn.

VOV.VN - Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, thị xã Phú Mỹ, từ năm 2018-2020, cha con Thiện Soi cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. 

VOV.VN - Ông Naresh Goyal - người sáng lập hãng hàng không tư nhân Ấn Độ Jet Airways bị bắt giữ theo Đạo luật phòng chống rửa tiền của Ấn Độ.

VOV.VN - Hôm nay (11/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.