Từ khóa:rửa tiền

Tìm thấy 253 kết quả
Mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt và rửa tiền

Mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt và rửa tiền

Chiều 22/8, theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), đơn vị vừa triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền trên 70 tỷ đồng.
Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

VOV.VN - Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Thái Lan tăng cường chống lừa đảo qua dịch vụ ngân hàng di động

Thái Lan tăng cường chống lừa đảo qua dịch vụ ngân hàng di động

VOV.VN - Kể từ 27/5, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (DES) sẽ áp dụng biện pháp mới để bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động khỏi những kẻ lừa đảo sử dụng thẻ SIM “ma” và tài khoản ngân hàng “con la” – một mô hình ưa thích của tội phạm rửa tiền.
Mỹ bắt 2 người Trung Quốc chủ mưu đường dây rửa tiền lừa đảo 73 triệu USD

Mỹ bắt 2 người Trung Quốc chủ mưu đường dây rửa tiền lừa đảo 73 triệu USD

VOV.VN - Ngày 17/5, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vừa bắt giữ 2 công dân Trung Quốc liên quan đến hoạt động rửa tiền trong vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá ít nhất 73 triệu USD. Hai đối tượng đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng Mỹ dưới danh nghĩa công ty vỏ bọc và lừa các nạn nhân gửi tiền vào các tài khoản này để rửa tiền.