VOV.VN -Ông "trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương chủ yếu rửa tiền vào việc mua bất động sản, gửi tiết kiệm, góp vốn vào các dự án BOT...
VOV.VN - Nếu bị kết tội, ông Najib Razak sẽ phải chịu mức án 20 năm tù. Trước đó, ông Razak đối mặt 32 cáo buộc về rửa tiền, tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.
Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực và rửa tiền.
VOV.VN - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với 1 DN dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Iraq với cáo buộc chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo.
VOV.VN - Ngoài bà Fujimori, 19 người khác cũng đã bị tạm giam 10 ngày do cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền, trong đó có một số cựu Bộ trưởng ở Peru.
