Giao dịch BĐS từ 300 triệu đồng phải báo cáo: Bất khả thi!VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, những giao dịch bất động sản bằng tiền mặt qua sàn có giá trị từ 300 triệu đồng phải báo cáo là không khả thi.
Tổng Giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiềnVOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “Rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy - TGĐ công ty Nhật Cường.
Con riêng của vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiềnVOV.VN - Các công tố viên Malaysia đã buộc tội con trai riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak với hành vi rửa tiền, do liên quan đến Quỹ 1MDB.
Cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump lĩnh án 47 tháng tùVOV.VN - Ngày 7/3, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump - Paul Manafort đã bị tuyên án 47 tháng tù.
Pháp phạt ngân hàng UBS của Thụy Sỹ 3,7 tỷ euroVOV.VN - Pháp đã phạt ngân hàng UBS - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ngân hàng của Thụy Sĩ 3,7 tỷ Euro về tội gian lận thuế.
Saudi Arabia và Panama phản ứng sau khi bị EU đưa vào danh sách đenVOV.VN - Saudi Arabia và Panama đã có những phản ứng nhất định sau khi bị EU đưa vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố.
EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bốVOV.VN - Mục đích EU thông qua danh sách đen về rửa tiền là nhằm đảm bảo nguồn “tiền bẩn” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của Khối này.
Châu Âu chuẩn bị dừng phát hành tiền 500 EuroVOV.VN - Do có giá trị cao và vận chuyển dễ dàng, giới chuyên gia nhận định đồng 500 Euro đã trở thành công cụ phục vụ hoạt động rửa tiền, khủng bố...
Pháp dẫn độ cựu quan chức tài chính Nga bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiềnChính phủ Pháp đã tiến hành thủ tục dẫn độ một cựu quan chức tài chính Nga bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền.
Trụ sở Ngân hàng lớn nhất nước Đức bị điều tra rửa tiềnVOV.VN - Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền...
