VOV.VN - Thiện cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định.

VOV.VN - Cộng hòa Séc mới đây đã dẫn độ hai người Ucraina bị tình nghi tội phạm mạng và rửa tiền sang Mỹ để truy tố. Theo cơ quan điều tra của Séc, hai người này nằm trong một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia.

VOV.VN - Theo Reuters, quân đội Myanmar đã tìm cách rút 1 tỷ USD trong tài khoản tại Ngân hàng dự trữ liên bang New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2.

VOV.VN - Những kẻ này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

VOV.VN - Nguyễn Thái Luyện-Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Alexander Vinnick đã điều hành sàn giao dịch BTC-e như là một tấm bình phong cho các hoạt động rửa tiền.

VOV.VN - Thiện "Soi" sống trong một biệt thự nguy nga được cho là dát vàng 24K nằm trên Quốc lộ 51.

VOV.VN - Người dân tố cáo cha con ông Thiện cho vay 8 tỷ đồng nhưng với lãi suất 105% mỗi tháng. Khoản vay thực hiện cuối năm 2017, đến tháng 9/2018 đã lên đến 20 tỷ đồng.

VOV.VN - Một quan chức bộ Tư pháp Mỹ cho biết Cục điều trang liên bang Mỹ (FBI) năm 2019 đã mở cuộc điều tra đối với cáo buộc con trai ứng cử viên Joe Biden và các cộng sự của mình rửa tiền.

Theo AP, một người đàn ông Hàn Quốc đã cho 23 triệu won (khoảng 450 triệu đồng) vào máy giặt để... diệt khuẩn.