VOV.VN - Hồ sơ Pandora là vụ rò rỉ gần 12 triệu tài liệu tiết lộ về tài sản bí mật, các hành vi tránh thuế và trong một vài trường hợp là những hành vi rửa tiền của một số nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

VOV.VN - Triệu Vy đã đáp chuyên cơ riêng xuống Bordeaux (Pháp) lúc hơn 2h sáng 27/8 (giờ địa phương).

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo hơn 2.373 tỷ đồng.

VOV.VN - Thiện cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định.

VOV.VN - Thiện cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định.

VOV.VN - Cộng hòa Séc mới đây đã dẫn độ hai người Ucraina bị tình nghi tội phạm mạng và rửa tiền sang Mỹ để truy tố. Theo cơ quan điều tra của Séc, hai người này nằm trong một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia.

VOV.VN - Theo Reuters, quân đội Myanmar đã tìm cách rút 1 tỷ USD trong tài khoản tại Ngân hàng dự trữ liên bang New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2.

VOV.VN - Những kẻ này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

VOV.VN - Nguyễn Thái Luyện-Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Alexander Vinnick đã điều hành sàn giao dịch BTC-e như là một tấm bình phong cho các hoạt động rửa tiền.