VOV.VN - Một quan chức bộ Tư pháp Mỹ cho biết Cục điều trang liên bang Mỹ (FBI) năm 2019 đã mở cuộc điều tra đối với cáo buộc con trai ứng cử viên Joe Biden và các cộng sự của mình rửa tiền.

Theo AP, một người đàn ông Hàn Quốc đã cho 23 triệu won (khoảng 450 triệu đồng) vào máy giặt để... diệt khuẩn.

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur đã tuyên án cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak 12 năm tù với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1 MDB.

VOV.VN - Ngoài tội danh trợ giúp buôn người, Maurice Robinson còn bị buộc thêm hai tội danh khác là ngộ sát 39 người và rửa tiền.

VOV.VN - Để kiểm soát việc đầu cơ, rửa tiền, tham nhũng, minh bạch thông tin về giá đất thì cần thiết hướng tới giao dịch đất đai mà không dùng tiền mặt.

VOV.VN-Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, thực hiện nghiêm cam kết quốc tế ngăn chặn hành vi rửa tiền.

VOV.VN - Chiều 2/10, Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi rửa tiền.

VOV.VN - NHNN đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định tầm quan trọng của bản đánh giá đa phương này với kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ đã vây ráp nhà của cựu Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Chidambaram để bắt giữ ông với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.