VOV.VN - TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, đề nghị Viện Kiểm sát xác định lại số lượng bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt...
VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
VOV.VN - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, phải quản lý chặt chẽ sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài chính, không để lợi dụng trong vấn đề rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố cũng như các mục đích khác.
VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2022 để xem xét 4 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng luật và 1 nghị quyết của Chính phủ.
VOV.VN - Bốn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, trong đó có cả các lãnh đạo cấp cao vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh này ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc trong ngày 23/6.
VOV.VN - Cáo trạng xác định, từ năm 2016-2020, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.
VOV.VN - Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, trong đó lấy người dân dân là chủ thể, phải để người dân được tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng luật.
