VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh điều này khi trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) trước Quốc hội, chiều 20/10.

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi tất cả các bên chung tay truy quét tội phạm để Campuchia không trở thành thiên đường của nạn rửa tiền, buôn người, cờ bạc bất hợp pháp và các loại tội phạm khác.

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, vẫn tồn tại giao dịch bằng tiền mặt, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, trong khi chưa rõ căn cứ, công cụ để ngăn chặn hành vi rửa tiền.

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong hai ngày 7 và 8/9 để thảo thảo luận về 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 15-18/8 họp phiên chuyên đề cho ý kiến vào hàng loạt dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

VOV.VN - TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, đề nghị Viện Kiểm sát xác định lại số lượng bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt...

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

VOV.VN - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, phải quản lý chặt chẽ sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài chính, không để lợi dụng trong vấn đề rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố cũng như các mục đích khác.

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2022 để xem xét 4 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng luật và 1 nghị quyết của Chính phủ.

Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng không mới, đã diễn ra từ nhiều năm qua, cơ quan công an, báo chí đã cảnh báo rất nhiều lần.