VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.
VOV.VN - Sau khi bắt giữ Tổng Giám đốc Times Holdings Ngô Quang Chiến, Bộ Công an tiếp tục bóc trần hệ sinh thái hàng chục công ty "ma" hoạt động theo mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ", lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi.
VOV.VN - Đối tượng Ngô Quang Chiến được xác định đã thành lập và phát triển các công ty Times Holdings, Metaland để hoạt động lừa đảo với phương thức "hợp đồng kỳ nghỉ".
VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (“Mr Pips”), Lê Khắc Ngọ (“Mr Hunter”) cùng 73 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn. Nhóm này đã tới 85 công ty “ma”, dựng các sàn chứng khoán, ngoại hối giả để dụ nhà đầu tư rồi chiếm đoạt, với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.
VOV.VN - Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.
VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin, đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn và các tỉnh, thành liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.
VOV.VN - Với thủ đoạn núp bóng các công ty “ma”, gọi điện thông báo trúng thưởng, các đối tượng đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Dạng tội phạm này không từ thủ đoạn, bất chấp, chiếm đoạt đến cả những đồng tiền tích góp được của nhiều cụ già, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa tỉnh Bắc Ninh khởi tố đối tượng Trần Văn Chính bị cáo buộc điều hành 4 công ty "ma", bán hơn 300 tờ hóa đơn "khống" với trị giá hàng hóa khoảng 500 tỷ đồng.
