Bắt loạt công ty “ma” hiện hìnhVOV.VN - Tính đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Phước Toàn và đồng bọn đã làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Bắt Giám đốc công ty ma bán khống hóa đơn hơn 7 tỷ đồngVOV.VN - Sẵn có am hiểu, Nguyễn Thanh Hợi lập công ty ma để bán hóa đơn khống trốn thuế của Nhà nước.
Doanh nghiệp “ma” mua bán hóa đơn bất hợp pháp mọc lên như nấmCục thuế, chi cục thuế các tỉnh, địa phương kiểm tra tối thiểu 20 doanh nghiệp có rủi ro cao về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Lập công ty ‘ma’ lừa qua mạng gần 150 tỉ đồngVOV.VN - Sau khi thành lập công ty trên “giấy”, thông qua qua website, các đối tượng huy động vốn với số tiền gần 150 tỉ đồng.
Đà Nẵng: Lập công ty “ma” mua bán hóa đơn khống trên 160 tỷ đồngVợ chồng Trần Thị Anh, Võ Ngọc Quý thành lập 4 công ty "ma" nhằm xuất bán hóa đơn trái phép, thu lợi bất chính
Nghi án Lotte dùng công ty “ma” ở Việt Nam làm quỹ đenVOV.VN - Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đang vướng nghi án sử dụng một công ty "ma" ở Việt Nam để chuyển tiền làm quỹ đen.
Công khai 189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam trong “Hồ sơ Panama“Gần 200 cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách của Hồ sơ Panama khi tìm kiếm thông tin của vụ bê bối này ở Việt Nam.
Gần 30 ngân hàng Đức dính vào trốn thuế và rửa tiền trong Hồ sơ PanamaVOV.VN - Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.
Hai cha con thông đồng trốn thuế hơn 13 tỉ đồngĐể thực hiện hành vi, các bị can đã lập công ty “ma”, lấy nhà làm trụ sở tại tổ dân phố 5, P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, Quảng Bình.
Lập công ty ma nhằm lừa đảo tài trợ vốn đầu tưUBND tỉnh Phú Yên cảnh báo các cơ quan trên địa bàn về thủ đoạn lừa đảo, chào mời thông qua tài trợ vốn với giá trị lớn cho các dự án của Việt Nam.
