Vợ chồng Trần Thị Anh, Võ Ngọc Quý thành lập 4 công ty "ma" nhằm xuất bán hóa đơn trái phép, thu lợi bất chính

VOV.VN - Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đang vướng nghi án sử dụng một công ty "ma" ở Việt Nam để chuyển tiền làm quỹ đen.

Gần 200 cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách của Hồ sơ Panama khi tìm kiếm thông tin của vụ bê bối này ở Việt Nam.

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.

Để thực hiện hành vi, các bị can đã lập công ty “ma”, lấy nhà làm trụ sở tại tổ dân phố 5, P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, Quảng Bình.

UBND tỉnh Phú Yên cảnh báo các cơ quan trên địa bàn về thủ đoạn lừa đảo, chào mời thông qua tài trợ vốn với giá trị lớn cho các dự án của Việt Nam.

Sau khi lập công ty và cho người khác đứng tên, Dũng giả chữ ký giám đốc để mua bán “khống” hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

VOV.VN -Tăng Hiếu Thiên đã chỉ đạo thành lập một số công ty để rút tiền hợp pháp từ các thẻ tín dụng giả.