VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn có giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng.
VOV.VN - Mặc dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng 2 công ty do Dương thành lập xuất trên 700 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị trên 40 tỷ đồng.
VOV.VN - Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “Công ty ma”.
VOV.VN - Theo điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 1.470 công ty và gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống tài liệu, chứng từ.
VOV.VN - Kết luận điều tra xác định, để chuyển ra nước ngoài trái phép 1,5 tỷ USD và chuyển về Việt Nam trái phép hơn 3 tỷ USD, Trương Mỹ Lan đã sử dụng pháp nhân chuyển tiền, nhận tiền là các công ty “ma”.
VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.
VOV.VN - Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về tội buôn lậu. Đồng thời di lý đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng để phục vụ điều tra.
VOV.VN - Đào Công Phú đã thành lập công ty “ma” lấy tên là Công ty Ngọc Sơn, thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam.
VOV.VN - Công an TP.HCM cho biết, đã bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi “in, phát hành trái phép hóa đơn và mua bán trái phép hóa đơn”, nâng khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
