VOV.VN - Kết luận điều tra xác định, để chuyển ra nước ngoài trái phép 1,5 tỷ USD và chuyển về Việt Nam trái phép hơn 3 tỷ USD, Trương Mỹ Lan đã sử dụng pháp nhân chuyển tiền, nhận tiền là các công ty “ma”.

VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

VOV.VN - Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về tội buôn lậu. Đồng thời di lý đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

VOV.VN - Đối tượng lập “công ty ma” nhằm tạo vỏ bọc cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền để làm giấy tờ đất đai rồi chiếm đoạt tài sản.

VOV.VN - Đào Công Phú đã thành lập công ty “ma” lấy tên là Công ty Ngọc Sơn, thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam.

VOV.VN - Công an TP.HCM cho biết, đã bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi “in, phát hành trái phép hóa đơn và mua bán trái phép hóa đơn”, nâng khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

VOV.VN - Tính đến thời điểm bị bị bắt, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty ở nhiều tỉnh, thành phố, ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.

VOV.VN - Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên mua bán hóa đơn trái phép liên tỉnh, với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

VOV.VN - Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa truy tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến xã Đại Đức (Kim Thành, Hải Dương) và 4 bị can khác phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”, gây thất thoát 120 tỷ đồng tiền Nhà nước.

VOV.VN - Lừa tiền đang ngày càng trở thành vấn đề gây nhiều nhức nhối tại Australia khi thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Chỉ tính riêng trong tháng 2 vừa qua, người dân nước này đã bị lừa một số tiền không nhỏ, lên tới hơn 38 triệu AUD.