VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân với tổng số tiền 85 triệu đồng do có hành vi mượn, cho mượn tài khoản thanh toán. Cơ quan Công an cảnh báo, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
VOV.VN - Nhóm đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ cá cược trực tuyến, thu lợi hàng trăm triệu đồng, với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997) bị truy nã quốc tế về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
VOV.VN - Bộ Công an đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với hành vi mở tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản chứng khoán... bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
VOV.VN - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh. Quy định mới nhằm tăng cường an toàn, minh bạch trong giao dịch và hạn chế các rủi ro phát sinh.
VOV.VN - Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, Bộ Tài chính vừa ký ban hành Công điện số 01 yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường quản lý thuế. Đây được coi là bước đi quyết liệt để làm sạch môi trường kinh doanh.
VOV.VN - Khi ngành thuế tăng cường kết nối dữ liệu với ngân hàng để kiểm soát doanh thu thực tế, việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền bán hàng có thể trở thành “điểm rủi ro” với nhiều hộ kinh doanh. Dòng tiền không tách bạch có thể khiến người nộp thuế đối mặt nguy cơ bị kiểm tra, ấn định hoặc truy thu thuế.
VOV.VN - Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CCID) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia vừa công bố số liệu thống kê cho thấy tình trạng tội phạm mạng trong năm 2025 đã gia tăng ở mức báo động, với quy mô và thiệt hại tài chính cao kỷ lục.
