Từ khóa:tài khoản ngân hàng

Tìm thấy 175 kết quả
Nhức nhối nạn lừa đảo từ 'tài khoản ngân hàng ma'

Nhức nhối nạn lừa đảo từ 'tài khoản ngân hàng ma'

Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
Mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản

Mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản

Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày của 1 khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Phát hiện nhóm đối tượng chiếm đoạt hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng

Phát hiện nhóm đối tượng chiếm đoạt hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng

VOV.VN - Một nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng triệt xoá.