VOV.VN - Bộ Công an đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với hành vi mở tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản chứng khoán... bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

VOV.VN - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh. Quy định mới nhằm tăng cường an toàn, minh bạch trong giao dịch và hạn chế các rủi ro phát sinh.

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, Bộ Tài chính vừa ký ban hành Công điện số 01 yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường quản lý thuế. Đây được coi là bước đi quyết liệt để làm sạch môi trường kinh doanh.

VOV.VN - Khi ngành thuế tăng cường kết nối dữ liệu với ngân hàng để kiểm soát doanh thu thực tế, việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền bán hàng có thể trở thành “điểm rủi ro” với nhiều hộ kinh doanh. Dòng tiền không tách bạch có thể khiến người nộp thuế đối mặt nguy cơ bị kiểm tra, ấn định hoặc truy thu thuế.

VOV.VN - Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CCID) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia vừa công bố số liệu thống kê cho thấy tình trạng tội phạm mạng trong năm 2025 đã gia tăng ở mức báo động, với quy mô và thiệt hại tài chính cao kỷ lục.

VOV.VN - Ngày 13/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Long (29 tuổi; trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá 1 chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

VOV.VN - Nhiều ngân hàng thương mại thông báo, trong tháng 1/2026 sẽ thực hiện đóng các tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục.

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện mọi giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

VOV.VN - Khi cơ quan thuế tăng cường quản lý theo doanh thu thực tế và dữ liệu số, việc minh bạch tài khoản ngân hàng, tách bạch dòng tiền và ghi rõ nội dung giao dịch trở thành yêu cầu bắt buộc, giúp hộ kinh doanh tránh rủi ro bị hiểu nhầm doanh thu và phát sinh nghĩa vụ thuế không đáng có.