VOV.VN - Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.

VOV.VN - Trước việc các nhà báo điều tra công bố bộ Hồ sơ Panama hàng loạt nhân vật giấu tiền thông qua hãng luật Mossack, hãng đã lên tiếng thanh minh.

VOV.VN - Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập đã giới thiệu kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, rửa tiền, xử lý hối lộ, nhận hối lộ, thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Thế giới kinh doanh ngầm thường tìm cách lách luật. Vụ Hồ sơ Panama có thể thúc đẩy biện pháp pháp lý chặt chẽ chống lại việc rửa tiền ở hải ngoại.

Các phi vụ giao dịch tiền bạc liên quan mua bán ma túy đều được các đối tượng thực hiện thông qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc.

VOV.VN -Hội đồng Chống Rửa Tiền Philippines cáo buộc Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Thương mại Ngân hàng Rizal dính líu vụ đánh cắp tiền của Bangladesh.

VOV.VN - Việc trở thành Chánh văn phòng sẽ giúp ông Lula tránh bị truy tố liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng, rửa tiền lớn ở Brazil.

VOV.VN - Cô gái 28 tuổi người Trung Quốc núp bóng một công ty ở Việt Nam để điều hành một nhánh kinh doanh trái phép tiền tệ.

VOV.VN - Cựu Tổng thống Bzaril - Luiz Inacio Lula da Silva vừa bị điều tra về nghi án rửa tiền, liên quan đến tập đoàn dầu mỏ Petrobras.

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Campuchia Dmitry Tsvetkov, viện trợ quân sự Nga dành cho Campuchia bao gồm đào tạo và kỹ thuật.