VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nhà ngày 17/2 đã đột kích vào văn phòng của Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid để điều tra cáo buộc ngân hàng này rửa tiền.

VOV.VN - Hạn chế oan sai bằng cách nào, nhóm tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt... là tin nóng trong ngày.

Làm giả chứng minh thư nhân dân, các đối tượng mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam.

VOV.VN- Các đặc vụ Mỹ đã bắt giữ 2 cháu trai của Đệ nhất phu nhân Venezuela với cáo buộc tìm cách vận chuyển 800kg cocaine vào Mỹ.

Có tiêu đề "Chiamatemi Francesco" (Hãy gọi tôi là Francis), bộ phim của đạo diễn Daniele Lucchetti, kể lại một quãng đời của Giáo hoàng Francis I.

Luật chống rửa tiền của Mỹ rất chặt chẽ, nếu không chứng minh được nguồn gốc tiền mang vào nước này có thể mất trắng.

VOV.VN - Công chúa Cristina, người thứ sáu trong danh sách thừa kế ngai vàng, bị nghi đã dùng một khoản không nhỏ trong số tiền biển thủ.

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng được bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đề xuất.

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế  hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.

Gennady Timchenko, người thân tín bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị giới chức Mỹ điều tra do liên quan đến nghi án rửa tiền.