Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?VOV.VN -Hội đồng Chống Rửa Tiền Philippines cáo buộc Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Thương mại Ngân hàng Rizal dính líu vụ đánh cắp tiền của Bangladesh.
Cựu Tổng thống Brazil trở thành Chánh văn phòngVOV.VN - Việc trở thành Chánh văn phòng sẽ giúp ông Lula tránh bị truy tố liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng, rửa tiền lớn ở Brazil.
Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệVOV.VN - Cô gái 28 tuổi người Trung Quốc núp bóng một công ty ở Việt Nam để điều hành một nhánh kinh doanh trái phép tiền tệ.
Cựu Tổng thống Brazil “dính” nghi án rửa tiềnVOV.VN - Cựu Tổng thống Bzaril - Luiz Inacio Lula da Silva vừa bị điều tra về nghi án rửa tiền, liên quan đến tập đoàn dầu mỏ Petrobras.
Nga tăng cường viện trợ quân sự cho CampuchiaVOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Campuchia Dmitry Tsvetkov, viện trợ quân sự Nga dành cho Campuchia bao gồm đào tạo và kỹ thuật.
Đồng 500 euro có thể bị “khai tử”?VOV.VN - Tờ 500 euro - tờ tiền mệnh giá lớn nhất trong hệ thống Eurozone có thể bị “khai tử” vì nghi ngờ được sử dụng trong các hoạt động phạm pháp.
Cảnh sát Tây Ban Nha đột kích văn phòng ngân hàng lớn nhất Trung QuốcVOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nhà ngày 17/2 đã đột kích vào văn phòng của Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid để điều tra cáo buộc ngân hàng này rửa tiền.
Tin nóng trong ngày: Hạn chế oan sai bằng cách nào?VOV.VN - Hạn chế oan sai bằng cách nào, nhóm tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt... là tin nóng trong ngày.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia bị bóc gỡLàm giả chứng minh thư nhân dân, các đối tượng mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam.
Mỹ bắt 2 cháu trai Đệ nhất phu nhân Venezuela vì buôn cocaineVOV.VN- Các đặc vụ Mỹ đã bắt giữ 2 cháu trai của Đệ nhất phu nhân Venezuela với cáo buộc tìm cách vận chuyển 800kg cocaine vào Mỹ.
