VOV.VN - Trung Quốc vừa ra quy định mới về giới hạn số tiền mặt được phép rút ở nước ngoài để chống nạn rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố.

VOV.VN - Hồ sơ Paradise mà Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công khai có nhiều cá nhân liên quan đến Việt Nam.

VOV.VN - Thống đốc NHNN cho rằng, không có cơ sở cho thấy người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, và khẳng định có đủ cơ chế kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài.

VOV.VN - Động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn được phát động tại Saudi Arabia từ cuối tuần qua.

Daniel Chiedozie Nwachukwu bị cho là đồng phạm của nhóm lừa đảo hàng chục nghìn USD, định "rửa tiền bẩn" thì bị bắt quả tang.

Một người đàn ông sống tại New York đã bị chính phủ Mỹ sờ gáy bởi một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nên buộc tiền ảo Bitcoin giao dịch qua sàn giao dịch tập trung để nhà nước giám sát, thu thuế và kiểm soát tội phạm lừa đảo...

VOV.VN - Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề chống rửa tiền, truy thu tài sản, hợp tác quốc tế trong các vụ hối lộ, dẫn độ tội phạm bỏ trốn.

VOV.VN - Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào Ngân hàng Dandong của Trung Quốc với cáo buộc “rửa tiền cho Triều Tiên”.

VOV.VN - Edinho - con trai của Vua bóng đá Pele vừa bị đề nghị mức án 33 năm tù giam vì tham gia buôn bán ma túy, rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác.