VOV.VN - Người dân tố cáo cha con ông Thiện cho vay 8 tỷ đồng nhưng với lãi suất 105% mỗi tháng. Khoản vay thực hiện cuối năm 2017, đến tháng 9/2018 đã lên đến 20 tỷ đồng.
VOV.VN - Một quan chức bộ Tư pháp Mỹ cho biết Cục điều trang liên bang Mỹ (FBI) năm 2019 đã mở cuộc điều tra đối với cáo buộc con trai ứng cử viên Joe Biden và các cộng sự của mình rửa tiền.
VOV.VN - Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur đã tuyên án cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak 12 năm tù với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1 MDB.
VOV.VN - Để kiểm soát việc đầu cơ, rửa tiền, tham nhũng, minh bạch thông tin về giá đất thì cần thiết hướng tới giao dịch đất đai mà không dùng tiền mặt.
VOV.VN-Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, thực hiện nghiêm cam kết quốc tế ngăn chặn hành vi rửa tiền.
