VOV.VN - Thông tư số 27/2025/TT-NHNN quy định giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.
VOV.VN - Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 với nhiều quy định mới về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền...
VOV.VN - Theo đó Luật được công bố là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật thực hiên dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống rửa tiền.
VOV.VN - Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) của UBTVQH khẳng định các nội dung của dự thảo luật hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp, các luật có liên quan và tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế.
VOV.VN - Trong 2 ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thông qua hàng loạt dự án luật và nghị quyết, thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi).
VOV.VN - "Việt Nam không coi tiền ảo là tiền và cũng chưa coi nó là tài sản. Vì thế, về mặt luật pháp không coi nó là hàng hóa hay tiền tệ để kinh doanh mua bán".
VOV.VN - Sáng 1/11, nêu ý kiến thảo luận về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết công an thành phố đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, với số tiền ước tính lên nhiều nghìn tỉ đồng.
VOV.VN - Chiều 24/10, nêu ý kiến tại cuộc họp tổ TP. HCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết, theo thống kê tội phạm rửa tiền “bẩn” qua 7 thủ đoạn khác nhau.
