VOV.VN - Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được đề xuất đưa vào diện đối tượng báo cáo để tăng cường giám sát dòng tiền, nhằm kiểm soát hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.
VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 3/11 đã tới trụ sở Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) để kiểm tra hoạt động và tái khẳng định cam kết hỗ trợ toàn diện của chính phủ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng và gian lận tài chính.
VOV.VN - Chiều nay (8/10), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách tài sản mã hóa “từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.
VOV.VN - Từ ngày 01/11/2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, quy định chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ báo cáo phải gửi thông tin về Cục Phòng, chống rửa tiền theo mẫu và quy trình mới.
VOV.VN - Thông tư số 27/2025/TT-NHNN quy định giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.
VOV.VN - Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 với nhiều quy định mới về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền...
VOV.VN - Theo đó Luật được công bố là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật thực hiên dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống rửa tiền.
