Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây chiếm đoạt hơn 80 tỷ tiền thuế giá trị gia tăng.
Đứng ra thành lập và mua lại 18 công ty nhưng không sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua bán hoá đơn, Nguyễn Lại Ngọc Anh đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế gần 90 tỷ đồng.