VOV.VN - Sáng 1/11, nêu ý kiến thảo luận về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết công an thành phố đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, với số tiền ước tính lên nhiều nghìn tỉ đồng.
VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với nhiều ý kiến đại Quốc hội rằng tiền ảo ở Việt Nam chưa được công nhận nhưng thực tế vẫn có giao dịch, nên cần nghiên cứu có chế tài để phòng, chống rửa tiền.
VOV.VN - Ngày 22/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc với tổng số điểm ảo giao dịch trong tài khoản của Lê Văn Mạnh là hơn 24,3 tỷ đồng, tương đương với số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng.
VOV.VN - Theo các chuyên gia, cần phải công nhận tiền ảo, tài sản ảo là một loại tài sản và quản lý chặt chẽ, để tránh sự biến tướng trong thời gian tới.
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, vẫn tồn tại giao dịch bằng tiền mặt, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, trong khi chưa rõ căn cứ, công cụ để ngăn chặn hành vi rửa tiền.
VOV.VN - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, phải quản lý chặt chẽ sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài chính, không để lợi dụng trong vấn đề rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố cũng như các mục đích khác.
