VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

VOV.VN - Khi biết Mr Pips Phó Đức Nam bị bắt, bố của Nam là Phó Đức Thắng (cũng là bị can trong vụ án) đã tìm cách "chạy" giám định tâm thần và nhằm đưa Nam ra ngoài chữa bệnh.

VOV.VN - Trong vụ án Mr Pips, nhà chức trách xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, tổng số tiền 318,9 tỷ đồng.

VOV.VN - Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố tổng cộng 188 bị can trong vụ án Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo.

VOV.VN - Có được dòng tiền khổng lồ từ lừa đảo (hơn 1.300 tỷ đồng), Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái kiêm quản lý là Nguyễn Thanh Tâm mua hàng chục căn hộ, thửa đất và đứng tên nhiều người.

VOV.VN - Khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng tài sản khổng lồ gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham (tiền Dubai)...

VOV.VN - Để "dằn mặt" các nhân viên mới và các nhân viên định xin nghỉ việc, Mr Pips - Phó Đức Nam đã thành lập bộ phận an ninh do các bị can Ngô Tiến Hưng, Nguyễn Trọng Mạnh và Đinh Văn Cương cầm đầu.

VOV.VN - Để có tiền chơi ngoại hối trên sàn Forex do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quản lý, Nguyễn Thị Hồng Ngân đã nghĩ ra cách lừa người thân tiền đầu tư các gói thầu vật tư trong trường đại học và chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng.

VOV.VN - Từ vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hoà Bình, nhiều câu hỏi đặt ra về bản chất của hành vi "rửa tiền" và mức xử lý theo pháp luật.