VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Mr Pips Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng do Shark Bình đứng đầu để thực hiện hành vi rửa tiền trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận.
VOV.VN - Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.
VOV.VN - Theo Kết luận điều tra, trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân được xác định đã thực hiện hành vi “đưa hối lộ”. Tuy nhiên, do những người này bị yêu cầu phải đưa tiền và đã chủ động làm đơn tố giác hành vi “nhận hối lộ”, nên họ được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
VOV.VN - Trong vụ án xảy ra ở Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các nhà thầu là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (gồm Tổng Công ty 36; Tổng Công ty 319; Tổng Công ty Thành An và Công ty CP Armephaco) và chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
VOV.VN - Khi bị Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hiện sai phạm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với cấp dưới để tiếp cận đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.
VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vừa bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại 2 dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can.
VOV.VN - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan.
Nhằm bảo đảm thu hồi triệt để số tiền chiếm hưởng bất chính gần 44 tỷ đồng của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa loạt bất động sản của bị can này.
