VOV.VN - Ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Hu Zhiqiang (Hồ Chí Cường) về tội “Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’.

VOV.VN - Chỉ trong khoảng 8 tháng, Lê Duy Chiến (SN 1993, Hoàng Mai, Hà Nội) đã chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng với "chiêu" giả danh shipper yêu cầu khách hàng chuyển tiền.

VOV.VN -Tối ngày (4-1), Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã phát thông cáo về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này là tin bịa đặt.

VOV.VN - Nam thanh niên tại Cao Bằng đã vay mượn cả trăm triệu đồng với ý định chuyển cho một phụ nữ quen biết qua mạng xã hội. Vụ việc đã được lực lượng Công an cùng cán bộ ngân hàng ngăn chặn kịp thời.

VOV.VN - Dù được cán bộ ngân hàng giải thích về hành vi lừa đảo qua mạng, một người phụ nữ tại tỉnh Cao Bằng vẫn kiên quyết muốn chuyển tiền cho các đối tượng.

VOV.VN - Nhân viên Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp khách hàng bị kẻ xấu lừa đảo chuyển tiền.

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2025, trừ trường hợp khách hàng yêu cầu thì các ngân hàng không gửi tin nhắn SMS, thư điện tử (email) có nội dung chứa đường dẫn liên kết (Hyperlink) truy cập các trang tin điện tử cho khách hàng.

VOV.VN - Dù được giải thích, khuyên ngăn, nạn nhân vẫn kiên quyết chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, buộc ngân hàng phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng Công an để ngăn chặn vụ việc.

VOV.VN -  Lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là thuê được kho hàng, đồng thời dùng điện thoại quay lại cảnh hàng hóa chất đầy trong kho và có xe đang ra vào kho vận chuyển hàng với số lượng lớn… để tạo lòng tin cho nạn nhân. Khi nạn nhân đồng ý mua hàng, chuyển tiền, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

VOV.VN - Để chia tiền hối lộ cho cấp dưới, Vũ Hồng Quang (nguyên Phó Trưởng phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) sử dụng những tin nhắn chuyển tiền như: "Blue over 162"; "Blue 19.11 over 140"; "Lu Hanh Viet over 43"...