Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?VOV.VN -Hội đồng Chống Rửa Tiền Philippines cáo buộc Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Thương mại Ngân hàng Rizal dính líu vụ đánh cắp tiền của Bangladesh.
Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừaVOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng được bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đề xuất.
Để máy ATM ngừng hoạt động 24h không thông báo bị phạt 15 triệu đồngVOV.VN - Đây là nội dung nằm trong Nghị định 96/2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 12/12/2014.
Lào sắp thông qua dự luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bốVOV.VN -Luật này sẽ góp phần rất thiết thực thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội Lào.
