Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, vào năm 2017, Trần Thị Bé Hai bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi tháng, loại hụi có lãi để hưởng tiền hoa hồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 8/2022, để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt của các hụi viên, Bé Hai đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lấy tên khống tham gia chơi hụi để hốt hụi, mạo danh hụi viên để hốt hụi và bán hụi khống cho hụi viên để chiếm đoạt của hơn 90 hụi viên số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Đến tháng 8/2022,  Trần Thị Bé Hai tuyên bố vỡ hụi.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc Trần Thị Bé Hai phải bồi thường cho các bị hại với số tiền hơn 2 tỉ đồng.