VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây bị điều tra về các hành vi đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện giao dịch với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

VOV.VN - Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đang mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia bị nghi rửa hơn 10 tỷ baht mỗi năm thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép.

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền "bẩn" xuyên quốc gia.

VOV.VN - Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, giao dịch qua mạng hàng trăm tỷ đồng.

VOV.VN - Chiều tối 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Làm giả chứng minh thư nhân dân, các đối tượng mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam.