Từ khóa:đường dây rửa tiền

Tìm thấy 10 kết quả
Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền hàng triệu USD tại Nghệ An

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền hàng triệu USD tại Nghệ An

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD.
Đà Nẵng phá đường dây rửa tiền liên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng phá đường dây rửa tiền liên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Vụ đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Khởi tố 22 đối tượng

Vụ đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Khởi tố 22 đối tượng

Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.