VOV.VN- Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây bị điều tra về các hành vi đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện giao dịch với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD.

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, khởi tố, tạm giam 27 bị can liên quan. Bước đầu xác định, số tiền được các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và tiền điện tử lên tới hơn 2,89 triệu USD.

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

VOV.VN - Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn với hơn 1 triệu tài khoản, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Đáng chú ý, nhóm tội phạm này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo clip giả khuôn mặt, vượt qua bảo mật sinh trắc học ngân hàng, thực hiện hành vi rửa tiền tinh vi.

VOV.VN - Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, giao dịch qua mạng hàng trăm tỷ đồng.

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến. Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.

VOV.VN-Bộ Công an chính thức thông tin về vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Một trong những manh mối của vụ án sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc tại Phú Thọ xuất phát từ đơn tố giác của  một phụ nữ