Theo tài liệu điều tra, vào ngày 20/5/2015, bà M. (ngụ phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã ký hợp đồng dịch vụ với Nguyễn Thị Ngọc Dung để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một mảnh đất có diện tích 200m².

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Dung đã nhiều lần yêu cầu bà M. chuyển số tiền hơn 8 tỷ đồng với lời hứa hẹn sẽ hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, sau đó, Dung đã không thực hiện đúng cam kết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Phát hiện mình bị lừa, M. đã làm đơn tố cáo Dung. Để điều tra làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra các quyết định tố tụng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.