Theo cáo trạng, khoảng năm 2016, Trần Văn Sáng thành lập công ty chuyên kinh doanh nông, thủy sản. Ông Lê Hồng Hà là nhân viên trong công ty của Sáng. Công ty bị thua lỗ nên đã giải thể.

Sáng không có việc làm, thiếu tiền nhiều người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Hà để trả nợ.

Để thực hiện, khoảng tháng 4/2023, Sáng gặp ông Hà đưa ra thông tin gian dối để rủ góp vốn mua cám gạo về bán lại kiêm lời; thoả thuận Sáng chịu trách nhiệm đi thu mua và tìm nơi bán, còn ông Hà cung cấp vốn để Sáng đi mua hàng, lợi nhuận thu được sẽ chia đều cho cả hai.

Tin lời Sáng, từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/5/2023, ông Hà cùng vợ đã nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản của vợ và chị vợ Sáng, tổng số tiền 993,2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Sáng không mua cám và cũng không trả nợ mà sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng và thua hết.

Sau nhiều lần bị đòi tiền, Sáng đã trả cho ông Hà gần 141 triệu đồng. Số tiền còn lại thì Sáng chiếm đoạt nên ông Hà cùng vợ đã tố giác hành vi của Sáng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. 

Ngày 13/12/2023, Sáng bị khởi tố.